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4006-900-901

一體化內控體系建設訓練營

參(can)加對象:企業中高層管理者,內控風險合規法務體系的參與者。
課程費用:電話咨詢
授課(ke)天數:3天
授課(ke)形式(shi):內訓
聯(lian)系電話(hua):4006-900-901 / (小威)

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課程背景  COURSE BACKGROUND

國資委于201910月底頒布了《加強內控體系建設和監督工作的實施意見》,這代表了中國企業目前管理的高水平,國資委明確提出要將風險內控合規三項要求合并,一起嵌入管理制度中,加強信息化建設,內控評估中也要求一起評估。2022年合規管理辦法中明確規定內控風險合規法律應融合管控。

如(ru)何達到國資委(wei)要求(qiu)(qiu)?如(ru)何在目前監管體(ti)系(xi)建設的基礎(chu)上,整合(he)資源,做(zuo)(zuo)到一套流(liu)程制度應對多(duo)方監管要求(qiu)(qiu)?部分企業如(ru)何從零做(zuo)(zuo)起,高(gao)起點(dian)高(gao)標準達成國資委(wei)要求(qiu)(qiu)?部分企業有基礎(chu)的如(ru)何達到國資委(wei)的要求(qiu)(qiu)?該課程都會給您答案。

課程收益  PROGRAM BENEFITS

1、 掌握(wo)風險(xian)、風險(xian)管理和內控的(de)基本概念(nian);

2、 掌握(wo)一體化(hua)風控體系建設(she)的基本思路和(he)步驟;

3、 掌握(wo)風險評估方法(fa)和技術;

4、 掌握合規體系建設的要點;

5、 掌握(wo)一體化風控體系(xi)的整(zheng)合理念和方法;

6、 輸出工具:風(feng)控體系工具百寶箱。

課程大綱  COURSE OUTLINE

 第一章 國(guo)資委(wei)內(nei)控文件要求和內(nei)控規劃

1.     國資委內控文件簡(jian)介(jie)

1.1     2019內控意見

1.2     2021 強化法治(zhi)央企意見(jian)

1.3     2022 合規辦法

2.     一體(ti)化內(nei)控體(ti)系搭建步驟

2.1     四(si)個體系的依(yi)據(ju)、架構(gou)及調整比較

2.2     一(yi)體化內控體系總框架思路

2.3     搭建步驟15

3.     一(yi)體(ti)化內控(kong)體(ti)系制度建設文件詳解

4.     法務內(nei)控風險合規(gui)管理(li)目(mu)標

【互動(dong)】公司的(de)目標整合如何開展?

5.     協同運作

5.1     體制協(xie)同

5.2     體系協同

5.3     機制協同

5.3.1 宏觀(guan)層面

5.3.2 微觀層面(mian)

5.4     崗位協(xie)同

【案(an)例】國電電力大(da)內控體系建設

【案例】華(hua)僑城(cheng)大內控體(ti)系(xi)構建

 

第二(er)章 內控怎么控—內控手(shou)段

1.     從總經(jing)理的(de)談話開始(內控的(de)局限(xian)性)

2.     盤點(dian)工作計劃(hua)討論(內控(kong)的五項原則)

3.     內控的人員組織及(ji)意識

4.     內部控制的二十(shi)八(ba)種方法(fa)

4.1     事前、事中、事后的控(kong)制方法

4.2     人、財、物、事的控制方法

【案例】內(nei)控二十八種方法的運用

【角色(se)扮演】倉庫串通(tong)舞弊如何防(fang)控?

【點(dian)評】內(nei)控的(de)前中后(hou)控制(zhi)方(fang)法

 

第三章  內控控什么—風險評估

1.     風險分(fen)類

2.     風(feng)險識別

3.     風險(xian)評估的定性方法(fa)

4.     風(feng)險評估(gu)的定(ding)量方法

5.     風險準則

6.     風險應(ying)對

7.     風險評估的延伸

7.1.         時間延伸

7.2.         空間延伸

【練習(xi)】公(gong)司各(ge)部門風險(xian)識別

 

第四章 內控的底線-合規

1.     合規(gui)管理工作具體(ti)十(shi)二(er)點

2.     合(he)規管理組織(zhi)體(ti)系建設

1      

2      

2.1     修(xiu)訂規則

2.2     落實機構(gou)

2.3     配置人員

3.        合(he)規管理體系(xi)建設

1      

2      

3      

3.1     制度更新(xin)計劃擬(ni)定

3.2     合規性審核

3.2.1 審核方法

3.2.2 審核要點

【案例】某(mou)公司制度(du)合規審(shen)核分析(xi)

3.3     合規制度擬定

3.3.1 合規制度建議清單

3.3.2 擬(ni)定(ding)方法(fa)

4.     合規風險管控機制建設

1      

2      

3      

4      

4.1     風險庫(ku)、清(qing)單建立

4.1.1 具體方法

4.1.2 操(cao)作步驟

【案例】某(mou)公司合規清單(dan)分析

4.2     合規檢查

4.2.1 標(biao)準

4.2.2 方法(fa)和思路

4.2.3 整(zheng)改

5.     合(he)規管理(li)保障機制及其他

1      

2      

3      

4      

5      

5.1     合規(gui)文化(hua)宣傳(chuan)

5.1.1 方法

5.1.2 工(gong)具

5.2     合規工作總結

5.2.1 總結撰寫(xie)思路

5.3     合規檔案整理(li)

 

第五章(zhang) 法(fa)務管理

1.     合同管理

1.1     合同模板

1.2     合同(tong)擬定及審(shen)核

1.3     合同過程(cheng)監督

1.4     合同回顧(gu)

【案例】某公司合同管理審(shen)計實例

2.     訴訟管理

2.1     應訴(su)管理

2.2     起訴管理

 

第六章  內控的落地—流程制度建設

1.     流程的概(gai)念

2.     流程和制(zhi)度的(de)關系(分級(ji))

3.     公(gong)司應該有多少流程才合適

4.     制度(du)設計(ji)需要考(kao)慮的因素(su)(制度(du)設計(ji)六六順方法)

5.     風險(xian)和(he)內控(kong)手段(duan)合規(gui)要(yao)求如(ru)何“嵌(qian)入(ru)”到制度當中

【案例】如何設(she)計完善的倉庫(ku)管(guan)理制(zhi)度?

 

第七章  內控怎么樣—內控評估

1.     CCSA的開(kai)展

2.     風險合規內控(kong)合并評估的考(kao)慮

3.     內控評估量化(hua)方法

4.     風險(xian)內控合(he)規評(ping)估標準及認定

5.     評估報告出(chu)具

6.     問題改善及跟進

 

第(di)八章 數字(zi)化風控實踐(jian)

1.     風(feng)險監測與預(yu)警

1.1     識別風(feng)險偏好(hao)和(he)容忍度(du)

1.2     風險預(yu)警指標

1.2.1 風險預警指(zhi)標分類

1.2.2 風險預(yu)警層級分類

1.2.3 風(feng)險預警指標(biao)設立的益處

【案例】存貨風險預警(jing)指標設立分析

【練習】公司的風險預警指標設置

1.3     風險預警模(mo)型建立

1.3.1 風控模型(xing)建立方法

【案例】移動招(zhao)投標舞弊(bi)項目風控(kong)模(mo)型(xing)建立(li)

1.4     風(feng)險預警規則建立(li)

1.4.1 預警規則建立方法

1.5     風險預警實(shi)現

1.5.1 KRI+RPA

   【案例分析(xi)】國電(dian)合同管理審計實例分析(xi)

2.     控(kong)制實時(shi)監測(ce)

2.1     監測(ce)對象

2.2     監測邏輯

3、數字化(hua)內控(kong)評(ping)估

3.1底(di)層邏輯實現

3.2控(kong)制點(dian)和關鍵控(kong)制點(dian)設置

3.3測(ce)試執行

3.4底稿(gao)實(shi)現

3.5報(bao)告(gao)自動出(chu)具

3.6改善自(zi)動跟蹤

【實(shi)例分享(xiang)】管控寶數字化內控系(xi)統演示

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